Jak często ponawiać screening sankcyjny kontrahenta?
Ustal termin screeningu według ekspozycji firmy i wybierz zdarzenia do wcześniejszej kontroli. Sprawdź, czy dawny raport obejmuje aktualny zakres.
→
Przed decyzją
Rejestry, ryzyko współpracy i dokumenty kandydata — informacje, które pomagają przygotować decyzję.
Artykuły mają charakter edukacyjny i nie oznaczają oferty wykonania opisywanych w nich usług.
Monitoring kontrahenta czy jednorazowa weryfikacja? Kiedy sprawdzić dostawcę ponownie
Jak zaplanować ponowne sprawdzenie dostawcy podczas współpracy, dobrać rejestr do zmiany i odróżnić okresową kontrolę od alertu KRS.
→
Sprawozdanie finansowe dostawcy: z jakiego okresu są dane?
Jak odróżnić okres rachunku wyników i dzień bilansowy od dat sporządzenia, podpisu, zatwierdzenia i złożenia przed decyzją.
→
Screening sankcyjny kontrahenta a płatność: co obejmuje raport?
Sprawdź, co raport z list sankcyjnych mówi o kontrahencie, a czego nie rozstrzyga o odbiorcy rachunku i konkretnym przelewie.
→
Jak wybrać firmę do weryfikacji dokumentów kandydata?
Przed przekazaniem dokumentów sprawdź zakres dla roli, źródła, raport, dostęp do danych oraz zasady ich zwrotu lub usunięcia.
→
Co oznacza wynik CLEAR w raporcie screeningu sankcyjnego?
Przy wyniku CLEAR sprawdź zakres wskazany przez dostawcę, osoby i źródła objęte kontrolą oraz czego wynik nie rozstrzyga.
→
Brak dokumentu kandydata w rekrutacji: kiedy prosić o uzupełnienie?
Sprawdź, czy brak dotyczy wymogu stanowiska, poproś o wąski materiał od kandydata i zapisz, czego nie potwierdzono.
→
Brak sprawozdania finansowego w KRS: co sprawdzić przed oceną dostawcy?
Co oznacza brak wyniku w przeglądarce KRS i jak sprawdzić okres, obowiązek oraz termin złożenia, zanim ocenisz dostawcę.
→
Jak dokumentować kolejne screeningi sankcyjne?
Zachowaj osobny zapis każdego sprawdzenia i połącz decyzję z konkretnym wynikiem, zakresem oraz źródłami użytymi w danym dniu.
→
Przedpłata dla nowego dostawcy: co sprawdzić przed zapłatą?
Sprawdź dane dostawcy w rejestrach, a osobno ustal termin dostawy, warunki zwrotu i sposób weryfikacji płatności.
→
Możliwe trafienie na listę sankcyjną: kto weryfikuje i decyduje?
Przy nierozstrzygniętym alercie zakupy opisują stronę i transakcję, osoba weryfikująca sprawdza wpis, a upoważniony pracownik decyduje o dalszym kroku.
→
Jak sprawdzić zagranicznego kontrahenta w rejestrze i udokumentować wynik
Zapisz państwo, rejestr, identyfikator, widok i datę danych. Opisz luki bez wniosków o zdolności do wykonania umowy lub wypłacalności.
→
PEP a sankcje: czym różni się alert PEP od trafienia na listę sankcyjną?
Alert PEP dotyczy statusu osoby w AML, a trafienie sankcyjne — konkretnej listy i środka. Sprawdź, jak oddzielić te sygnały.
→
Marka w ofercie, inna nazwa w umowie: jak sprawdzić kontrahenta?
Porównaj ofertę i projekt umowy z wpisem KRS lub CEIDG. Zobacz, jak potwierdzić dane firmy i zapisać niejasne powiązanie z marką.
→
Screening sankcyjny dostawcy: przed umową czy przed płatnością?
Jak rozłożyć sprawdzenie dostawcy na etapy akceptacji, umowy i płatności oraz odróżnić kontrolę stron od oceny transakcji.
→
Kiedy ponownie sprawdzić kontrahenta przed podpisaniem umowy?
Jak zestawić datę odczytu rejestrów z terminem podpisu, zapisać wykorzystane źródła i zdecydować, czy odświeżyć sprawdzenie firmy.
→
Sankcje w łańcuchu dostaw: co sprawdzenie list nie rozstrzyga?
Jak odróżnić wynik sprawdzenia list od ustaleń o trasie i pośrednikach oraz kiedy przekazać sprawę do dalszej oceny.
→
Doświadczenie projektowe w rekrutacji: co można ocenić z dokumentów kandydata?
Jak ocenić dokumenty o doświadczeniu projektowym kandydata: co pokazują o współpracy, zakresie zadań i stażu, a czego nie potwierdzają.
→
Czy weryfikacja dostawcy obejmuje jego podwykonawców?
Jak zapisać, które znane firmy objęto sprawdzeniem dostawcy, i odróżnić ich role w zamówieniu od danych rejestrowych.
→
Oświadczenie dostawcy o braku sankcji: co sprawdzić?
Co sprawdzić w oświadczeniu dostawcy i jak zestawić je z danymi podmiotu, właściwymi listami sankcyjnymi oraz datą kontroli.
→
Kandydat kwestionuje raport z weryfikacji dokumentów: co sprawdzić ponownie?
Co sprawdzić po zakwestionowaniu raportu: dokumenty, korekta błędu i jasny opis tego, czego nie udało się potwierdzić.
→
Jak sprawdzić kontrahenta w rejestrach publicznych
Jak czytać wpis KRS, odróżniać adresy w CEIDG i korzystać z danych CRBR oraz raportów o dłużnikach z uwzględnieniem ich ograniczeń.
→
Co widać w KRS, CEIDG i CRBR — pole po polu
Działy KRS, rodzaje adresów w CEIDG i zgłoszone dane beneficjentów w CRBR — jak odróżniać wpis od jego interpretacji.
→
Reguła 50% w screeningu sankcyjnym — kto jest UBO
Własność i kontrola w sankcjach, próg co najmniej 50% oraz różnica między listą sankcyjną a danymi beneficjenta rzeczywistego.
→
Co pracodawca może sprawdzić o kandydacie (art. 22¹ KP)
Dane wymagane w rekrutacji, zgoda na dodatkowe informacje i granice analizy dokumentów przedstawionych przez kandydata.
→