Jak sprawdzić kontrahenta w rejestrach publicznych

Przed zawarciem umowy ustal, z jakim podmiotem masz do czynienia. Dane z rejestrów pomagają sprawdzić informacje o firmie, ale każdy rejestr ma określony zakres.

KRS — wpis i historia

Dla podmiotu wpisanego do KRS porównaj dane identyfikacyjne, reprezentację i informacje o postępowaniach. Sprawdź także zmiany widoczne w pełnej informacji z rejestru.

Art. 4 ust. 4a–4aa ustawy o KRS przewiduje bezpłatny dostęp online do aktualnych i pełnych informacji. Samodzielnie pobrane wydruki mają moc zrównaną z dokumentami wydawanymi przez Centralną Informację. Odpłatne wnioski do Centralnej Informacji są odrębną drogą uzyskiwania dokumentów.

CEIDG — rozróżnij adresy

Przy porównywaniu danych przedsiębiorcy nie utożsamiaj adresu do doręczeń ani adresu wykonywania działalności z adresem zamieszkania. Ten ostatni nie jest publikowany we wpisie — wyjaśnia to instrukcja CEIDG-1 Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Rejestry dłużników — sprawdź zakres raportu

Przed pobraniem raportu ustal, jakie źródła obejmuje wybrany produkt. BIG InfoMonitor rozróżnia raport podstawowy i rozszerzony. Nie traktuj wyniku jednego produktu jako pełnej informacji o zobowiązaniach firmy.

CRBR — beneficjent rzeczywisty

CRBR zawiera zgłoszone dane beneficjentów rzeczywistych. Próg więcej niż 25% udziałów lub głosów jest jednym z elementów definicji; znaczenie mają również inne podstawy kontroli. Odczytaj wpis razem z informacjami o strukturze podmiotu i zanotuj, czego nie udało się potwierdzić.

Checklist sprawdzenia

1. Ustal właściwy podmiot i jego identyfikatory.
2. Porównaj dane identyfikacyjne i sposób reprezentacji.
3. Przeczytaj dostępne informacje o zmianach i postępowaniach.
4. Zapisz zakres każdego wykorzystanego raportu lub rejestru.
5. Oddziel potwierdzone dane od braków i kwestii wymagających dalszego wyjaśnienia.

Jeden wpis nie przesądza o decyzji o współpracy. Raport z rejestrów powinien wskazywać źródła i ograniczenia ustaleń.