Weryfikacja kontrahenta z rejestrów publicznych
Raport o kontrahencie przygotowany przez analityka — wyłącznie na podstawie rejestrów publicznych i jawnych źródeł. Ocena ryzyka, rekomendacja i podpis analityka w jednym dokumencie. Od 349 zł netto, realizacja od 24 h.
Co sprawdzamy
- KRS — aktualny odpis i historia wpisów
- CEIDG i REGON — status, NIP, zakres działalności
- biała lista VAT i zgłoszone rachunki bankowe
- CRBR — beneficjent rzeczywisty (UBO)
- BIG i KRD — wpisy dłużników
- sprawozdania finansowe — analiza do 5 lat
- powiązania osobowe i kapitałowe
- jawna reputacja w internecie (OSINT)
- listy sankcyjne i PEP — w pakietach rozszerzonych
Jak pracujemy
- 01
Krok 1 — opis sprawy
Bezpłatna konsultacja: kogo sprawdzamy, w jakim celu, w jakim terminie. Ustalamy zakres raportu i źródła.
- 02
Krok 2 — wycena w 24 h
Pisemna oferta i kosztorys z zakresem, terminem i ceną. Bez zobowiązań.
- 03
Krok 3 — umowa i zaliczka 50%
Umowa z pisemnym kosztorysem. Zaliczka 50%, pozostała część po dostarczeniu raportu.
- 04
Krok 4 — analiza rejestrów
Analityk zbiera dane z rejestrów i jawnych źródeł, weryfikuje sprzeczności, oznacza ryzyka.
- 05
Krok 5 — raport i faktura
Raport z oceną ryzyka, rekomendacją i podpisem analityka. Faktura VAT.
Co otrzymujesz
- podsumowanie zarządcze — ocena ryzyka w jednym akapicie
- profil podmiotu: status rejestrowy, historia wpisów, organy i prokura
- beneficjenta rzeczywistego (CRBR) i powiązania kapitałowe
- zadłużenie w rejestrach BIG/KRD i status na białej liście VAT
- analizę sprawozdań finansowych (Standard i Expanded)
- rekomendację analityka — jak zabezpieczyć transakcję
- źródło przy każdej istotnej informacji
- sekcję „czego nie sprawdziliśmy" — pełną listę ograniczeń raportu
Czego nie sprawdziliśmy
- nie dzwonimy do kontrahenta ani jego otoczenia
- nie odwiedzamy siedziby firmy (wizja lokalna)
- nie prowadzimy wywiadu środowiskowego
- nie kontaktujemy się z osobami trzecimi
- nie sprawdzamy sald kont bankowych
- nie uzyskujemy danych niejawnych ani danych z kont prywatnych
Cennik
Weryfikacja kontrahenta — ceny
Raport analityczny z rejestrów publicznych, z oceną ryzyka i podpisem analityka.
od 349 zł
raportczas: 24 h- KRS (aktualny odpis + historia wpisów)
- CEIDG i REGON
- biała lista VAT i rachunki bankowe
- CRBR — beneficjent rzeczywisty (UBO)
- BIG/KRD — wpisy dłużników
- reputacja publiczna (OSINT)
- zwięzłe podsumowanie analityka
od 849 zł
raportczas: 48 h- wszystko z Entry
- sprawozdania finansowe — analiza 3 lat
- powiązania osobowe i kapitałowe
- analiza wskaźnikowa ryzyka
- pełna ocena analityka z rekomendacją
od 1590 zł
raportczas: 3–5 dni roboczych- wszystko ze Standard
- historia przekształceń i zmian kapitałowych
- jawna reputacja osób zarządzających
- monitoring ryzyka przez 3 miesiące w cenie
- konsultacja wyników z analitykiem (30 min)
Ceny poglądowe, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Wycena indywidualna po bezpłatnej konsultacji.
Pisemna oferta i kosztorys przed podpisaniem umowy · Zaliczka 50% — bez ukrytych kosztów
Przykładowy zanonimizowany raport wyślemy na prośbę — zobaczysz dokładną strukturę dokumentu. Do każdego pakietu można dodać monitoring ryzyka: ponowną weryfikację rejestrów w ustalonych odstępach. Wycena monitoringu przy zapytaniu.
Częste pytania
Czy to wywiad gospodarczy?
Tak, w znaczeniu rynkowym — z jedną różnicą: nasz raport powstaje wyłącznie z rejestrów publicznych i jawnych źródeł, bez warstwy terenowej. Pełna lista źródeł znajduje się w sekcji „Co sprawdzamy".
Jak szybko otrzymam raport?
Entry w 24 h, Standard w 48 h, Expanded w 3–5 dni roboczych. Termin potwierdza pisemny kosztorys.
Czy sprawdzacie firmy zagraniczne?
Tak, w zakresie danych jawnych: VIES, rejestry krajowe dostępne publicznie, listy sankcyjne i PEP. Zakres i cenę ustalamy indywidualnie.
Czy raport zastępuje opinię prawną?
Nie. Raport to ocena ryzyka oparta na rejestrach — wspiera decyzję, ale nie stanowi porady prawnej.
Kto podpisuje raport?
Analityk, który wykonał weryfikację. Raport zawiera datę sprawdzenia każdego źródła.
Przykład — zanonimizowany
Klient przed podpisaniem umowy ramowej na 400 000 zł poprosił o weryfikację dostawcy. Raport Entry wykazał: brak podmiotu na białej liście VAT (konto bankowe niezgłoszone), otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w KRS oraz wpisy trzech wierzycieli w rejestrze BIG. Klient zdecydował się na płatności zaliczkowe i zabezpieczenie transakcji. To przykład ilustracyjny — w innej sprawie wyniki mogą być odmienne.