Jak sprawdzić kontrahenta w rejestrach publicznych
Praktyczny przewodnik: KRS, CEIDG, REGON, biała lista VAT, BIG/KRD — co pokazuje każde źródło, gdzie sprawdzić i czego nie pokaże żadne z nich.
→
Poradniki
Praktyczne przewodniki po rejestrach publicznych: co sprawdzić przed podpisaniem umowy, co widać w KRS, CEIDG i CRBR, jak działa screening sankcyjny i jak zgodnie z prawem weryfikować kandydata.
Co widać w KRS, CEIDG i CRBR — pole po polu
Przegląd pól rejestrowych: co dokładnie znajdziesz w KRS, CEIDG i rejestrze beneficjentów rzeczywistych, gdzie szukać i czego tam nie ma.
→
Reguła 50% w screeningu sankcyjnym — kto jest UBO
Reguła własności powyżej 50% w rozporządzeniu 269/2014: kiedy spółka jest objęta sankcjami przez właściciela, jak liczyć udziały i kogo sprawdzać.
→
Co pracodawca może sprawdzić o kandydacie (art. 22¹ KP)
Zamknięty katalog danych z art. 22¹ Kodeksu pracy: co pracodawca może żądać od kandydata i dlaczego zgoda nie rozszerza tego katalogu.
→
Poszukiwanie majątku przez komornika — czy 100 zł wystarcza
Wniosek o poszukiwanie majątku u komornika kosztuje 100 zł. Co obejmuje to sprawdzenie, gdzie się kończy i kiedy warto zlecić pełne ustalenie.
→
Notariusz czy OSINT — jak utrwalić dowód z internetu
Protokół notarialny, archiwizacja OSINT czy opinia biegłego: czym się różnią, co daje łańcuch przechowywania i co sądy biorą pod uwagę.
→