Czy weryfikacja dostawcy obejmuje jego podwykonawców?
Jak zapisać, które znane firmy objęto sprawdzeniem dostawcy, i odróżnić ich role w zamówieniu od danych rejestrowych.
→
Blog
Praktyczne przewodniki po rejestrach publicznych: co sprawdzić przed podpisaniem umowy, co widać w KRS, CEIDG i CRBR, jak działa screening sankcyjny i jak zgodnie z prawem weryfikować kandydata.
Oświadczenie dostawcy o braku sankcji: co sprawdzić?
Co sprawdzić w oświadczeniu dostawcy i jak zestawić je z danymi podmiotu, właściwymi listami sankcyjnymi oraz datą kontroli.
→
Kandydat kwestionuje raport z weryfikacji dokumentów: co sprawdzić ponownie?
Co sprawdzić po zakwestionowaniu raportu: dokumenty, korekta błędu i jasny opis tego, czego nie udało się potwierdzić.
→
Jak sprawdzić kontrahenta w rejestrach publicznych
Jak czytać wpis KRS, odróżniać adresy w CEIDG i korzystać z danych CRBR oraz raportów o dłużnikach z uwzględnieniem ich ograniczeń.
→
Co widać w KRS, CEIDG i CRBR — pole po polu
Działy KRS, rodzaje adresów w CEIDG i zgłoszone dane beneficjentów w CRBR — jak odróżniać wpis od jego interpretacji.
→
Reguła 50% w screeningu sankcyjnym — kto jest UBO
Własność i kontrola w sankcjach, próg co najmniej 50% oraz różnica między listą sankcyjną a danymi beneficjenta rzeczywistego.
→
Co pracodawca może sprawdzić o kandydacie (art. 22¹ KP)
Dane wymagane w rekrutacji, zgoda na dodatkowe informacje i granice analizy dokumentów przedstawionych przez kandydata.
→
Poszukiwanie majątku przez komornika — zakres i ograniczenia
Czym różni się poszukiwanie majątku z art. 801² KPC od zapytań o informacje i dlaczego opłata nie opisuje wszystkich kosztów.
→
Notariusz czy OSINT — jak utrwalić dowód z internetu
Kopie stron internetowych, czynności notarialne i ocena dowodów: jakie informacje o pochodzeniu materiału warto zachować.
→