Jak dokumentować kolejne screeningi sankcyjne?
Zachowaj osobny zapis każdego sprawdzenia i połącz decyzję z konkretnym wynikiem, zakresem oraz źródłami użytymi w danym dniu.
→
Blog
Praktyczne przewodniki po rejestrach publicznych: co sprawdzić przed podpisaniem umowy, co widać w KRS, CEIDG i CRBR, jak działa screening sankcyjny i jak zgodnie z prawem weryfikować kandydata.
Zmiana oferty na stronie dostawcy: co pokazują wcześniejsze kopie?
Jak porównać kopie oferty i powiązanych warunków z datami decyzji, zamówienia i przyjęcia — bez przesądzania skutków umowy.
→
Przedpłata dla nowego dostawcy: co sprawdzić przed zapłatą?
Sprawdź dane dostawcy w rejestrach, a osobno ustal termin dostawy, warunki zwrotu i sposób weryfikacji płatności.
→
Możliwe trafienie na listę sankcyjną: kto weryfikuje i decyduje?
Przy nierozstrzygniętym alercie zakupy opisują stronę i transakcję, osoba weryfikująca sprawdza wpis, a upoważniony pracownik decyduje o dalszym kroku.
→
Jak sprawdzić zagranicznego kontrahenta w rejestrze i udokumentować wynik
Zapisz państwo, rejestr, identyfikator, widok i datę danych. Opisz luki bez wniosków o zdolności do wykonania umowy lub wypłacalności.
→
PEP a sankcje: czym różni się alert PEP od trafienia na listę sankcyjną?
Alert PEP dotyczy statusu osoby w AML, a trafienie sankcyjne — konkretnej listy i środka. Sprawdź, jak oddzielić te sygnały.
→
Oferta odsyła do regulaminu lub PDF: co zachować razem z jej kopią?
Zapisz linki do regulaminu i załączników, osobne pliki oraz czas i wynik ich otwarcia. Brak dokumentu odnotuj jako lukę.
→
Marka w ofercie, inna nazwa w umowie: jak sprawdzić kontrahenta?
Porównaj ofertę i projekt umowy z wpisem KRS lub CEIDG. Zobacz, jak potwierdzić dane firmy i zapisać niejasne powiązanie z marką.
→
Screening sankcyjny dostawcy: przed umową czy przed płatnością?
Jak rozłożyć sprawdzenie dostawcy na etapy akceptacji, umowy i płatności oraz odróżnić kontrolę stron od oceny transakcji.
→
Kiedy ponownie sprawdzić kontrahenta przed podpisaniem umowy?
Jak zestawić datę odczytu rejestrów z terminem podpisu, zapisać wykorzystane źródła i zdecydować, czy odświeżyć sprawdzenie firmy.
→
Sankcje w łańcuchu dostaw: co sprawdzenie list nie rozstrzyga?
Jak odróżnić wynik sprawdzenia list od ustaleń o trasie i pośrednikach oraz kiedy przekazać sprawę do dalszej oceny.
→
Doświadczenie projektowe w rekrutacji: co można ocenić z dokumentów kandydata?
Jak ocenić dokumenty o doświadczeniu projektowym kandydata: co pokazują o współpracy, zakresie zadań i stażu, a czego nie potwierdzają.
→